证券代码：600498证券简称：炊火通讯公告编号：2024-039转债代码：110062转债简称：炊火转债炊火通讯科技股份有限公司对于“炊火转债”可聘请回售的第九次教导性公告本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何纰缪记录、误导性述说能够瑕玷遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带株连。进军内容教导：?回售价钱：101.34元东说念主民币/张（含当期利息）?回售期：2024年8月30日至2024年9月5日?回售资金披发日：2024年9月10日?回售期内“炊火转债”罢手转股?

（原标题：广东广弘控股股份有限公司内幕信息知情东说念主登记处理轨制） 广东广弘控股股份有限公司制定了内幕信息知情东说念主登记处理轨制。该轨制旨在递次公司的内幕信息处理、加强隐没责任、退缩内幕来去等违警过为，确保信息透露平正。适用领域包括公司自己、控股子公司及分公司。公司董事会讲求内幕信息处理责任的率领和处理，董事长为主要包袱东说念主，董事会布告讲求组织引申，证券事务部门讲求平方处理责任。通盘董事、监事、高等处理东说念主员及联系部门需作念好隐没责任，不得流露内幕信息或进行内幕来去。内幕信息包括波

（原标题：广东广弘控股股份有限公司管帐师事务所选聘轨制） 广东广弘控股股份有限公司制定了管帐师事务所选聘轨制。该轨制法例了选聘管帐师事务所的基本原则、管帐师事务所的持业质料要求、选聘设施、解聘和改聘管帐师事务所的情况以及监督和惩办按次等实践。选聘的管帐师事务所必须具备孤独法东谈主履历、固定责任方法、健全的组织机构和里面限定轨制等条目。选聘责任由董事会审计委员会阐扬，并需经由董事会审议和鼓动大会决定。此外还法例了续聘、解聘和改聘管帐师事务所的具体设施。

（原标题：广东广弘控股股份有限公司董事会文书使命轨制） 广东广弘控股股份有限公司制定了董事会文书使命轨制。该轨制明确了董事会文书算作公司高档管束东说念主员的职责和义务，规矩了董事会文书的任职资历、任免样式、履职条目等践诺。董事会文书需具备淡雅无比的个东说念主品性、奇迹说念德及必要的专科学问和使命教诲，并获取深圳证券往还所颁发的资历文凭。董事会文书由董事长提名并经董事会礼聘或解聘，厚爱公司信息裸露、投资者关连管束、内幕信息管束等使命，并对公司处罚运作和信息裸露的谬误臆测打算管束事项进行合规性审查

（原标题：广东广弘控股股份有限公司要紧信息里面论说轨制） 广东广弘控股份有限公司制定了要紧信息里面论说轨制以范例公司运作并确保信息的实时、准确、无缺走漏。该轨制轨则了公司董事会通知和证券事务部门认真信息走漏事务，并明确了公司各部门及下属子公司在出现可能影响公司股价的要紧事件时的论说义务。轨制还谨防列举了需要论说的要紧信息事项类型过头圭臬，并轨则了要紧信息里面论说的包袱东谈主过头责任。此外还强调了论说步调、隐敝条件以及非法包袱追究等履行。该轨制自2024年第四次临时董事会会议审议通事后奏效。

（原标题：广东广弘控股股份有限公司董事及高档惩办东说念主员活动准则） 广东广弘控股股份有限公司制定了董事及高档惩办东说念主员活动准则。该准则条款董事及高管东说念主员要自发学习法律国法、积极插足培训以培育业务水良善惩办智商，况兼要淳厚守信，不得毁伤投资者相配是中小投资者的正当职权。准则回规则了董事、监事及高管东说念主员需要提交声明及应承书，并对其本色的实在性端庄。此外，准则还明确了董事及高管东说念主员的赤诚义务和极力义务，包括不得越权、不得欺诈内幕信息进行往复、不得自营或为他东说念主指标与公司同

（原标题：广东广弘控股股份有限公司董事会议事司法） 广东广弘控股股份有限公司更新了其董事会议事司法该司法明确了董事会的权益界限及运作要道以确保工犯法果和科学有筹办。司法强调了董事的任职履历和谢却担任董事的情形并章程董事由鼓吹大会选举或更换每届任期三年。此外还详备章程了董事的权利和义务包括干预培训、效能法律司法、保守公司神秘等。司法还绝顶提到了寂然董事的配置和职责。董事会由七名董事构成其中包括至少三名寂然董事和别称管帐专科东谈主士。董事会厚爱公司的标的有筹办并向鼓吹大会默契责任。董事长由整体董事