证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2024-024
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露出的执行着实、准确、齐备，莫得虚
假记录、误导性述说或首要遗漏。
相配请示：
债券代码：123158
债券简称：宙邦转债
转股期间：2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日
暂停转股期间：2024 年 4 月 26 日起至 2023 年年度权益分拨股权登记日
规复转股期间：公司 2023 年度权益分拨股权登记日后的第一个往改日
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司 2023
年年度权益分拨事宜，凭据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象刊行可
调度公司债券召募讲明书》中对于“转股价钱的养息格式及议论公式”条目的规
定（详见附件）及相关业务办理指南的法例，自 2024 年 4 月 26 日起至 2023 年
年度权益分拨股权登记日止，公司可调度公司债券（债券代码：123158；债券简
称：宙邦转债）将暂停转股，2023 年年度权益分拨股权登记日后的第一个往改日
起规复转股。在上述暂停转股技术，公司可调度公司债券平日往来，敬请“宙邦
转债”债券执有东说念主属意。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
附件：《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募
讲明书》中对于“转股价钱的养息格式及议论公式”条目的法例
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情
况，将按下述公式进行转股价钱的养息（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）
其中：P0 为养息前转股价，n 为送股或转增股本率，
配资服务k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按次进行转股价钱养息，
并在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登转股价钱养息的公告，并于
公告中载明转股价钱养息日、养息想法及暂停转股技术（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可调度公司债券执有东说念主转股央求日或之后，且在调度股份登记
日之前，则该执有东说念主的转股央求按公司养息后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券执有东说念主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调度公司债券执有东说念主权益的原则养息转股价钱。相关转股
价钱养息执行及操作想法将依据那时国度相关法律法例及证券监管部门的相关
法例来制订。
